安徽全椒农村商业银行被罚114.3万元，涉及涉农贷款专项统计有误等七项违法行为

　　6月19日金融一线消息，中国人民银行滁州市分行日前披露的行政处罚决定信息公示表显示，安徽全椒农村商业银行股份有限公司因以下七项违法行为，受到警告，并被罚款114.3万元。

　　1．涉农贷款专项统计有误；

　　2．未按规定履行客户身份识别义务；

　　3．未按规定报送可疑交易报告；

　　4．发现假币而未收缴；

　　5．将经收的预算收入款项转入“待结算财政款项”以外的科目；

　　6．违规占压财政资金；

　　7．征信用户发生变更未按时报备

　　方某（时任安徽全椒农村商业银行股份有限公司董事长）、刘某梅（时任安徽全椒农村商业银行股份有限公司行长）两人对该行未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告负有责任，分别被罚款2万元。

序号	当事人名称	行政处罚决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	作出行政处罚决定机关名称	作出行政处罚决定日期	公示期限（自公示之日起计算）	备注
1	安徽全椒农村商业银行股份有限公司	滁银罚决字〔2025〕3号	1．涉农贷款专项统计有误； 2．未按规定履行客户身份识别义务； 3．未按规定报送可疑交易报告； 4．发现假币而未收缴； 5．将经收的预算收入款项转入“待结算财政款项”以外的科目； 6．违规占压财政资金； 7．征信用户发生变更未按时报备。	警告，并处罚款114.3万元	中国人民银行滁州市分行	2025年6月11日	三年
2	方某（时任安徽全椒农村商业银行股份有限公司董事长）	滁银罚决字〔2025〕4号	对安徽全椒农村商业银行股份有限公司以下违法违规行为负责：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送可疑交易报告。	处罚款2万元	中国人民银行滁州市分行	2025年6月11日	三年
3	刘某梅（时任安徽全椒农村商业银行股份有限公司行长）	滁银罚决字〔2025〕5号	对安徽全椒农村商业银行股份有限公司以下违法违规行为负责：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送可疑交易报告。	处罚款2万元	中国人民银行滁州市分行	2025年6月11日	三年