渤海银行长沙分行被罚没168.2万元：相关人员不具备反假专业能力等

　　6月20日金融一线消息，中国人民银行湖南省分行行政处罚决定信息公示表显示，渤海银行股份有限公司长沙分行因违反账户管理规定；相关人员不具备反假专业能力；未按规定重新识别客户；未采取有效的防范网络侵入的技术措施，受到警告，没收违法所得101.2元，罚款67万元。

　　崔某（时任渤海银行股份有限公司长沙分行内控合规部总经理）对该行未按规定重新识别客户负有责任，被罚款3.9万元。

4	渤海银行股份有限公司长沙分行	湘银罚决字〔2025〕7号	1．违反账户管理规定； 2．相关人员不具备反假专业能力； 3．未按规定重新识别客户； 4．未采取有效的防范网络侵入的技术措施。	警告，没收违法所得101.2元，罚款67万元	中国人民银行 湖南省分行	2025年6月11日	三年
5	崔某（时任渤海银行股份有限公司长沙分行内控合规部总经理）	湘银罚决字〔2025〕8号	对渤海银行股份有限公司长沙分行以下行为负有责任： 未按规定重新识别客户。	罚款3.9万元	中国人民银行 湖南省分行	2025年6月11日	三年