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江苏紫金农村商业银行被罚240万元:违反金融统计管理规定等

  7月18日金融一线消息,中国人民银行江苏省分行行政处罚决定信息公示表显示,江苏紫金农村商业银行股份有限公司违反金融统计管理规定;违反账户管理规定;违反特约商户管理规定;违反支付受理终端管理规定;违反反假货币业务管理规定;违反人民币流通管理规定;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定,受到警告,没收违法所得20.22元,并被罚款240万元。

  某(时任江苏紫金农村商业银行股份有限公司电子银行部总经理)对该行违反特约商户管理规定负有责任,受到警告并被罚款5万元。

  某(时任江苏紫金农村商业银行股份有限公司普惠金融部总经理)对该行违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定负有责任,被罚款10万元。

序号

当事人名称

(姓名、职务)

行政处罚

决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚

决定机关名称

作出行政处罚

决定日期

公示期限(自公示起计算

备注

1

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

苏银罚决字

〔2025〕18号

1.违反金融统计管理规定;

2.违反账户管理规定;

3.违反特约商户管理规定;

4.违反支付受理终端管理规定;

5.违反反假货币业务管理规定;

6.违反人民币流通管理规定;

7.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。

警告,没收违法所得20.22元,罚款240万元。

中国人民银行

江苏省分行

2025年7月14日

三年

 

2

某(时任江苏紫金农村商业银行股份有限公司电子银行部总经理)

苏银罚决字

〔2025〕19号

江苏紫金农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任:

违反特约商户管理规定.

警告,罚款5万元

中国人民银行

江苏省分行

2025年7月14日

三年

 

3

某(时任江苏紫金农村商业银行股份有限公司普惠金融部总经理

苏银罚决字

〔2025〕20号

江苏紫金农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任:

违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。

罚款10万元

中国人民银行

江苏省分行

2025年7月14日

五年

 
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